Afin d’intensifier le contrôle des transactions des commerçants et des détenteurs de crypto-monnaies, l’AFIP, l’agence fiscale argentine surveille leurs mouvements.
L’agence envoie maintenant aux citoyens argentins un e-mail pour obtenir une série de données sur les opérations dites de crypto-monnaie effectuées en leur nom. L’agence demande les clés publiques des citoyens et une liste des transactions effectuées pendant une certaine période.
Limiter l’évasion fiscale sur les crypto-monnaies
Pour rappel, l’organisme de surveillance argentin AFIP avait précédemment demandé des informations sur l’échange. Afin de lutter contre l’évasion fiscale des crypto-monnaies, il vient directement auprès des utilisateurs de ces devises en les invitant à répondre à une série de questions sur l’historique de leurs actifs numériques.
L’AFIP exige que les utilisateurs fournissent des données telles que :
- les clés publiques des portefeuilles : qu’ils gèrent actuellement,
- une liste des mouvements d’actifs numérique : qui doit inclure la date, les crypto-monnaies impliquées, le montant déplacé et le type de transaction.
De plus, les citoyens doivent justifier l’origine des fonds utilisés pour effectuer ces transactions et les économies globales en crypto-monnaie qu’ils détiennent.
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L’avis des experts est partagé.
Les experts du pays sont divisés sur cette nouvelle approche de l’AFIP. Certains soutiennent que l’agence a le pouvoir de demander aux utilisateurs de cryptographie de fournir ces informations.
Juan Manuel Scarso, un fiscaliste fintech a expliqué : AFIP dispose de pouvoirs étendus pour vérifier à tout moment, y compris pour l’exercice en cours, le respect par les débiteurs ou les administrateurs des lois, règlements, résolutions et instructions exécutives, en surveillant le statut de tout auteur présumé.
D’autres, cependant, adoptent un point de vue différent et affirment que l’administration fiscale argentine est peut-être allée trop loin en demandant aux citoyens de fournir certaines de ces données, sans indiquer clairement le but de ces demandes.
Mariano Neira, a déclaré : « Parmi les exigences de circulation des cryptoactifs, on observe une demande excessive d’information, mais aussi un impact manifeste sur l’intimité héréditaire. »
L’organisation des échanges a demandé ces informations et l’organisation est tenue par la loi de se conformer à cette demande. Cependant, certains ont émis l’hypothèse que le changement était due à la non-conformité de l’échange, obligeant l’agence à rechercher des informations auprès d’autres sources.
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