Bitmex renforce sa surveillance AML et commerciale

Le principal échange de crypto BitMEX a annoncé aujourd’hui son Partenariat avec Eventus Systems.

une société de logiciels et de conformité, qui permettrait à la plateforme de «renforcer» sa lutte contre le blanchiment d’argent.

La plainte contre le BitMEX

 Les accusations les accusaient d’exploiter une «plate-forme de négociation non enregistrée» et d’avoir enfreint la réglementation de la CFTC. Notamment la violation des règles de lutte contre le blanchiment d’argent.

La plainte a en outre accusé BitMEX d’avoir enfreint les règles de la CFTC en «omettant de mettre en œuvre des procédures de connaissance du client».

Il a également mentionné la société mère de BitMEX, HDR Global Trading Limited, et d’autres sociétés telles que 100x Holdings Limited.

La réplique de BitMEX

En réponse aux accusations, BitMEX avait qualifié ces accusations de «décision sévère».. À ce moment-là, BitMEX a déclaré avoir toujours cherché à se conformer aux lois américaines «applicables».

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