Le PDG de Coinflux admet avoir blanchi 1,8 million de dollars de Bitcoin

Le PDG de Coinflux, Vlad-Calin Nistor, a admis avoir joué un rôle dans le blanchiment de millions de dollars de monnaie de cryptologie, selon un communiqué de presse du DoJ publié jeudi.

Nistor, ainsi que 14 autres de ses coaccusés, ont plaidé coupable à le racket et la cyberfraude.

Les fraudeurs se sont appropriés environ 1,8 million de dollars auprès de résidents américains par le biais de fausses enchères. En plaçant de fausses annonces sur eBay et Craigslist, les accusés ont attiré les victimes à payer pour des objets de valeur tels que des voitures sans aucune intention de donner suite à la transaction.

Pour masquer leur véritable nature, le groupe a utilisé des cartes d’identité et des objets de valeur volés, en se faisant passer pour des militaires américains qui essayaient de changer de vitesse avant de partir « en tournée ». Afin de bercer les acheteurs anxieux dans un faux sentiment de sécurité, Nistor et ses acolytes ont même mis en place un faux centre d’appel.

Une fois le paiement en main, les fraudeurs l’ont échangé contre des cryptocurrences, les blanchissant contre des leu roumains via Nistor et son échange, Coinflux.

« Les cybercriminels modernes d’aujourd’hui s’appuient sur des techniques de plus en plus sophistiquées pour escroquer les victimes, en se faisant souvent passer pour des entreprises légitimes », a déclaré le procureur général adjoint Brian A. Benczkowski de la division criminelle du ministère de la justice. « Ces plaidoyers de culpabilité démontrent que les États-Unis tiendront pour responsables les entreprises criminelles étrangères et nationales et leurs facilitateurs, y compris les échanges de bitcoin véreux qui escroquent le public américain ».

Les forces de l’ordre américaines avaient monté leur dossier contre Nistor depuis un certain temps déjà. Arrêté sur la base d’un mandat international et extradé vers les États-Unis en 2018, le fondateur de Coinflux avait auparavant clamé son innocence, arguant qu’il n’avait aucun moyen de savoir que les fonds provenaient de transactions criminelles.

Une peine doit encore être prononcée, mais le racket est passible d’une amende pouvant atteindre 25 000 euros et d’une peine maximale de 20 ans de prison.