Un nouveau rapport publié par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a révélé que la plateforme de négociation d’actifs cryptés QuadrigaCX, aujourd’hui disparue, s’est effondrée en raison d’une fraude commise par son co-fondateur et PDG, Gerald Cotten.
« La majeure partie des 169 millions de dollars de pertes de clients – environ 115 millions de dollars – est due au commerce frauduleux de Cotten. »
Le rapport, qui a été rendu public par le CSO jeudi, a révélé que Cotten a ouvert des comptes sous des pseudonymes et s’est crédité de fausses devises et de soldes d’actifs cryptés, qu’il a échangés avec des clients Quadriga ignorants. L’OSC a classé les actions de Cotten comme une combine à la Ponzi, qui est typiquement une forme de fraude qui attire les investisseurs et verse des profits aux investisseurs précédents avec les fonds des investisseurs plus récents.
« Les informations présentées dans ce rapport mettent en évidence les risques uniques qui peuvent survenir lors de l’utilisation de plateformes de négociation d’actifs cryptés », a déclaré Jeff Kehoe, directeur de l’application de la loi à l’OSC. « Ces risques sont amplifiés lorsque les plateformes de négociation de titres et de produits dérivés ne s’enregistrent pas auprès des autorités de régulation et ne divulguent pas d’informations essentielles sur leurs pratiques ».
Alors que le secteur de la cryptographie et les régulateurs des valeurs mobilières se sont affrontés par le passé, les leaders de l’espace canadien de la cryptographie ont fait valoir que ce qui différencie Quadriga des autres plateformes de cryptage est la sécurité et la réglementation. Le PDG de Canada Stablecorp, Jean Desgagne, a souligné l’établissement d’un « nouveau standard de transparence et d’auditabilité » lors du lancement d’une nouvelle monnaie de cryptographie de type « stablecoin » ; et le PDG du fonds 3iQ bitcoin, Fred Pye, a souligné que la réglementation était un facteur clé de différenciation entre les échanges 3iQ et les échanges frauduleux.
Suite à l’annonce de l’effondrement de Quadriga l’année dernière, la plateforme de crypto trading Coinsquare a publié une déclaration soulignant ses « relations solides avec les autorités de régulation compétentes ». Toutefois, il a été récemment révélé que Coinsquare avait subi une violation de données l’année dernière.
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L’OSC a noté que Cotten a subi des « pertes réelles » lorsque le prix des actifs cryptographiques a changé, ce qui a créé une pénurie d’actifs disponibles pour les clients qui cherchent à retirer des fonds de la plate-forme de Quadriga.
« Le fondateur a couvert ce manque à gagner avec les dépôts d’autres clients – en fait, en exploitant une chaîne de Ponzi », a déclaré l’OSC. « Le personnel a calculé que la majeure partie des 169 millions de dollars de pertes de clients – environ 115 millions de dollars – provenait des opérations frauduleuses de Cotten ».
L’effondrement de Quadriga en 2019 a causé des pertes massives pour 76 000 investisseurs du Canada et du monde entier, qui ont collectivement perdu au moins 169 millions de dollars. Environ 40 % de ces investisseurs étaient des Ontariens, a déterminé la CVMO. Le personnel de la commission a également découvert que M. Cotten avait détourné des millions d’actifs de clients pour financer son train de vie luxueux.
Quadriga a demandé la protection des créanciers au début de 2019, lorsqu’il a été révélé que l’échange devait 250 millions de dollars à ses clients, dont la plupart étaient stockés sur l’ordinateur portable crypté du défunt PDG. Cotten est mort en décembre 2018 des suites de complications liées à la maladie de Crohn. Ernst & Young (EY) a été nommé pour superviser la recherche de l’argent manquant.
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En juillet, EY a révélé pour la première fois que Cotten utilisait les fonds de ses clients pour effectuer des transactions cryptographiques pour son propre compte sur des bourses concurrentes. Lorsque Quadriga s’est effondré au début de 2019, 215 millions de dollars de fonds de clients ont disparu. L’enquête de l’OSC a révélé que 28 millions de dollars ont été perdus par Cotten sur d’autres bourses de crypto, 115 millions de dollars ont été perdus par Cotten sur Quadriga, et 46 millions de dollars ont été récupérés.
« Le personnel de l’OSC aurait probablement poursuivi une action coercitive contre Cotten et Quadriga », a déclaré la commission. « Toutefois, cela n’est pas pratique étant donné que Cotten est décédé et que Quadriga est en faillite, ses actifs étant soumis à un processus de distribution supervisé par le tribunal ».
La publication de ce rapport fait suite à une enquête de dix mois menée par la CVMO, qui a été menée à bien en collaboration avec les commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique, du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, ainsi que du Royaume-Uni, des États-Unis, de la Suisse, de Singapour et des îles Vierges britanniques.
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