Un nouveau recours collectif a été intenté contre la plateforme de dérivés cryptocurrentiels BitMEX, accusant la société de racket, de fraude et de nombreux autres méfaits.
L’action collective a été déposée samedi devant le tribunal de district du district nord de Californie, division de San Francisco. BitMEX, qui est enregistrée aux Seychelles et opère principalement à partir de Hong Kong, a également un bureau à San Francisco, où elle opère sous le nom de ABS Global Trading Limited.
Pagodine frappe à nouveau
Le plaignant est peut-être aussi intéressant que le procès lui-même. Bitcoin Manipulation Abatement LLC est l’entité à l’origine d’une série de recours collectifs, dont BitMEX est la dernière cible.
Le plaignant est représenté par Pavel Pogodin via sa société, Consensus Law, basée à Porto Rico. Selon documents publicsLa lutte contre la manipulation des pièces de monnaie a été mise en place en 2019 avec Pogodine lui-même comme « agent résident ».
Au début de ce mois, Bitcoin Manipulation Abatement a déposé une procès contre la société de crypto-paiements RippleLa société qui est à l’origine de la troisième plus grande cryptocouronne par la capitalisation boursière. Elle est également à l’origine de la création de la une autre action de groupe déposée en novembre contre la bourse de produits dérivés cryptés FTX. Ce procès, qui exigeait 150 millions de dollars de dommages-intérêts exemplaires et punitifs, était licencié un mois plus tard.
Le recours collectif
Fondée en 2014, BitMEX est une plateforme de trading peer-to-peer qui permet aux traders de prendre des positions les uns contre les autres sur des crypto futures et des swaps. La plateforme, qui s’installe exclusivement sur Bitcoin, est devenue populaire en Asie pour permettre aux gens de parier gros avec peu d’argent.
Le BitMEX, qui a commencé à bloquer les opérateurs américains en 2018, n’est pas enregistré aux États-Unis. (Bien que, l’année dernière, la CFTC aurait a commencé à enquêter l’échange pour savoir si elle avait enfreint les règles en donnant l’accès aux utilisateurs américains).
Le procès de 106 pages accuse BitMEX et ses co-fondateurs Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed, d’une myriade d’activités illégales, dont le racket, la fraude électronique, le blanchiment d’argent, la manipulation du marché des devises cryptographiques, la négligence, la fraude, la conspiration civile et les pratiques commerciales déloyales.
Le procès qualifie de « stupéfiante » l’ampleur de l’activité illégale de BitMEX. Elle affirme également que selon des « sources proches de la société », près de 15%, soit 138 milliards de dollars, du volume des transactions sur la bourse est attribuable aux traders américains.
BitMEX entretient de nombreux liens étroits avec les États-Unis, selon les allégations du procès. La société a un bureau à San Francisco, « où toute la technologie derrière BitMEX a été et continue à être développée », selon le procès. Le procès affirme en outre que des trois bureaux de la société, c’est celui situé aux États-Unis qui compte le plus grand nombre d’employés.
Selon le procès, entre autres choses, en fournissant aux traders des opérations à fort effet de levier (jusqu’à 100x) et en permettant aux utilisateurs d’ouvrir un nombre illimité de comptes anonymes sans limite de trading ou de retrait, les « manipulateurs et les blanchisseurs d’argent » se sont multipliés, entraînant des milliards de dollars de pertes pour les clients de BitMEX.
Cette dernière action collective contre BitMEX fait suite à une autre action de groupe présentées par des demandeurs représentés par les cabinets d’avocats Roche Cyrulnik Freedman et Selendy & Gay en avril.
Et en décembre, plusieurs grands investisseurs ont apporté une Un procès de 300 millions de dollars contre BitMEX pour ne pas avoir respecté ses obligations en matière d’équité.
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