Les crypto-monnaies sont devenues un tel problème avec la police au Royaume-Uni qu’elle demande plus de pouvoir pour geler les actifs numériques dans les enquêtes criminelles.
Les détectives de la police du métro de Londres ont demandé la possibilité de geler les actifs cryptographiques d’individus ou d’entreprises faisant l’objet d’une enquête pour comportement criminel de la même manière qu’ils peuvent les empêcher d’effectuer des transferts. En plus de la possibilité de geler, les autorités ont commencé à faire pression sur le gouvernement pour qu’il apporte des modifications législatives afin de rendre plus difficile pour les criminels les transferts, en particulier les criminels soupçonnés de blanchiment d’argent.
Fondamentalement, les détectives veulent que les crypto-monnaies respectent les mêmes lois que les transactions en espèces.
Dans une interview avec The Times, le surintendant en chef du détective Mick Gallagher a déclaré que « Les conversations que nous avons portent sur la façon dont nous alignons la crypto-monnaie sur le même type d’approche que nous avons à propos de la criminalité basée sur l’argent.
La nature des actifs numériques les rend difficiles à revendiquer pour toute autorité officielle et nécessite une approche unique. Cela en fait un moyen évident pour les blanchisseurs d’argent de laver efficacement les fonds.
Les entreprises de cryptographie britanniques ont du mal à respecter la réglementation
L’application de la loi sur les plaidoyers fait suite à la Financial Conduct Authority (FCA) déclarant dans un communiqué de presse qu' »un nombre considérablement élevé d’entreprises ne répondent pas aux normes requises en vertu de la réglementation sur le blanchiment d’argent ».
Les résultats sont le résultat du régime d’enregistrement temporaire (TRR) de la FCA qui oblige les entreprises de crypto-actifs existantes à s’inscrire auprès du régulateur financier et du groupe de surveillance du Royaume-Uni. En conséquence, un nombre « sans précédent » d’entreprises ont retiré leur demande parce qu’elles ne répondaient pas à certains critères. La date limite a maintenant été prolongée jusqu’au 31 mars 2022. L’extension permettra aux sociétés de crypto-actifs encore non enregistrées de continuer à négocier pendant que la FCA évalue leurs demandes.
Ce n’est pas seulement un problème au Royaume-Uni bien sûr. Une grande partie de l’Europe lutte également contre les activités illégales, en particulier l’évasion fiscale, qui utilisent la crypto-monnaie comme outil. En janvier, Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne, affirmait la nécessité d’une régulation mondiale du Bitcoin. Elle a déclaré que le BTC est un actif et non une devise, et que les failles doivent être comblées pour permettre aux blanchisseurs de l’utiliser. Bitcoin « a mené des affaires amusantes et des activités de blanchiment d’argent intéressantes et totalement répréhensibles », a carrément déclaré Lagarde.
Malgré tous leurs efforts, seules cinq entreprises se sont jusqu’à présent entièrement enregistrées auprès de la FCA, ce qui signifie que de nombreux échanges cryptographiques au Royaume-Uni n’ont aucune responsabilité de signaler ou de surveiller toute activité suspecte. C’est-à-dire jusqu’en mars 2022, date à laquelle leurs soumissions doivent être finalisées.
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