Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie, fait face à une enquête de l’IRS et du DOJ. Les entités gouvernementales recherchent des informations auprès d’individus ayant un aperçu des pratiques commerciales de la bourse.
Binance Holdings fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) et de l’Internal Revenue Service (IRS), selon un rapport de Bloomberg. Le but est d’essayer de déterminer l’activité illégale qui aurait trouvé une maison sur le marché non réglementé de la cryptographie et son plus grand échange.
Selon une source anonyme ayant un aperçu des pratiques de Binance, les responsables du blanchiment d’argent et des infractions fiscales commencent à se poser des questions. L’échange, dirigé par Changpeng Zhao, a augmenté pour dominer le marché actuel des échanges cryptographiques depuis son ouverture en 2017.
Dans un communiqué officiel, la porte-parole de Binance, Jessica Jung, a déclaré: «Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons avec les régulateurs et les forces de l’ordre de manière collaborative.»
Malgré une politique visant à ne pas commenter les demandes spécifiques, elle ajoute: «Nous avons travaillé dur pour mettre en place un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes.»
Récemment, une société de criminalistique blockchain, Chainalysis, travaillant avec des agences fédérales américaines, a conclu que plus de fonds liés à des activités criminelles passaient par Binance que tout autre échange unique.
Cela a apparemment soulevé quelques sourcils de la part des responsables américains qui craignent que les crypto-monnaies soient utilisées pour cacher des transactions illégales tout en aidant à l’évasion fiscale.
Les responsables américains impliqués dans l’enquête comprennent des procureurs fédéraux avec l’unité d’intégrité bancaire du DOJ et des avocats du bureau du procureur américain. Les détails de ce que ces fonctionnaires examinent ne sont pas encore connus.
Ce n’est pas la première fois que Binance tombe sous le contrôle d’un gouvernement. Ils ont été confrontés à des problèmes de réglementation en Europe pour les services de négociation d’actions et ont même été critiqués par les régulateurs allemands.
Au moment d’écrire ces lignes, ni le DOJ ni l’IRS n’ont publié de déclarations officielles à ce sujet.
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