La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a infligé une amende de 6,5 millions de dollars à Coinbase. Le régulateur accuse la Bourse de rapports faux ou trompeurs et de transactions de lavage, conformément à une déclaration officielle.
Entre 2015 et 2018, selon l’ordonnance de la CFTC, un ancien employé de Coinbase s’est livré à l’inconduite référencée sur la plateforme GDAX. L’échange a reçu un ordre de cesser «de nouvelles violations». Selon le communiqué officiel:
Coinbase a livré de manière imprudente des rapports faux, trompeurs ou inexacts concernant des transactions d’actifs numériques, y compris Bitcoin, sur la plate-forme de négociation électronique GDAX qu’elle exploitait.
La bourse aurait exploité deux «programmes de négociation automatisés» appelés Hedger and Replicator. Ces robots généraient des ordres commerciaux qui «correspondaient les uns aux autres». La bourse n’a pas signalé à la CFTC qu’elle exploitait plusieurs comptes, selon l’ordre.
Coinbase négociait sur GDAX, mais n’a pas révélé que Coinbase exploitait plus d’un programme de trading et négociait via plusieurs comptes. En outre, l’ordre constate que si Hedger et Replicator avaient des objectifs indépendants, dans la pratique, les programmes appariaient les ordres les uns avec les autres dans certaines paires de négociation, ce qui entraînait des transactions entre les comptes détenus par Coinbase.
Les informations générées par le commerce entre les robots ont été incluses sur le site Web de Coinbase. Ensuite, des entités telles que le Chicago Mercantile Exchange (CME), le NYSE Bitcoin Index, CoinMarketCap OpCo, ont pris ces données et les ont répliquées sur leurs propres plates-formes. L’ordre stipule:
Les informations transactionnelles de ce type sont utilisées par les acteurs du marché pour la découverte des prix liés au trading ou à la possession d’actifs numériques, et ont potentiellement entraîné un volume et un niveau de liquidité perçus des actifs numériques, y compris Bitcoin, qui étaient faux, trompeurs ou inexacts.
Fausse liquidité dans la paire de trading Bitcoin / Litecoin
D’autres preuves trouvées par la CFTC indiquent qu’entre septembre et novembre 2016, l’ancien employé de Coinbase susmentionné a manipulé la paire de trading Bitcoin / Litecoin. Créer ainsi des rapports de «fausses liquidités». Le nom de l’employé n’a pas été divulgué par l’organisme de réglementation.
Le directeur par intérim de la mise en application de la CFTC, Vincent McGonagle, a déclaré:
Le fait de signaler des informations de transaction fausses, trompeuses ou inexactes porte atteinte à l’intégrité de la tarification des actifs numériques. Cette mesure coercitive envoie le message que la Commission agira pour garantir l’intégrité et la transparence de ces informations.
Un rapport distinct du journaliste Wu Blockchain indique que plusieurs anciens employés, cadres et autres membres du personnel de Coinbase coopèrent à l’enquête de la CFTC. Coinbase est en préparation pour devenir une entreprise publique.
Les poursuites en cours par la CFTC pourraient affecter l’ensemble du secteur, Wu Blockchain mentionné:
Coinbase reportera sa cotation jusqu’en avril. Plus tôt, la CFTC a annoncé vendredi qu’elle imposerait une amende de 6,5 millions de dollars. Cela peut affecter les listes ultérieures de sociétés de crypto-monnaie aux États-Unis et dans la Grande Chine.
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